Désormais, l’affaire de blanchiment d’argent et d’escroquerie sentimentale présumée de Hajia 4Reall est liée à toutes les personnes qui font partie de son cercle social et professionnel.
Selon une nouvelle révélation du Centre de renseignement financier (FIC), toutes les personnes faisant partie des cercles sociaux et professionnels de la mondaine ghanéenne arrêtée sont désormais des suspects.
C’est ce qu’a révélé le directeur adjoint du Centre de renseignement financier du Ghana, Sean Osei, lors d’un entretien avec Francis Abban sur Starr FM.
“En ce qui concerne l’affaire de l’escroquerie à la romance de Hajia4Real, le FIC, en partenariat avec Interpol et le FBI, a surveillé ses cercles sociaux pendant 10 ans. Actuellement, tous les membres de ses cercles d’affaires et sociaux sont des personnes d’intérêt et font l’objet d’une surveillance”, a tweeté Francis Abban.
“Cela signifie que toutes les personnes avec lesquelles elle a effectué des transactions financières ou acquis des biens et échangé des matériaux de valeur sont suivies. Si elle cherche à négocier, tous ceux qui l’ont aidée à commettre ses crimes seront arrêtés et les biens provenant de l’argent blanchi seront confisqués”, a-t-il ajouté.
S’exprimant lors de l’émission Morning Starr sur Starr FM jeudi, le directeur adjoint du FIC, Shaun Henry Osei, a ajouté que son agence collaborait avec INTERPOL et le FBI pour enquêter sur toutes les personnes trouvées dans les cercles de Hajia4Reall.
“Il est évident qu’elle ne travaillera pas seule, mais au sein d’un réseau. Les éléments de preuve auxquels vous avez accès vous permettront de découvrir qui est son réseau le plus important et, évidemment, si vous trouvez son réseau le plus important, vous voudrez par instinct vous intéresser à ces personnes, car elles deviendront alors des personnes d’intérêt”, a-t-il déclaré.
Selon Starr FM, le FIC demande également au public de signaler aux autorités compétentes les activités patrimoniales suspectes, car ces entreprises sont souvent liées à des activités terroristes.
“Vous pouvez vous adresser à la FIC pour commencer. Nous recevons des rapports d’institutions responsables, de particuliers, vous pouvez donc faire un rapport et l’envoyer par courrier ou même l’apporter en personne. Certains de ces jeunes gens que nous voyons, je sais que la plupart d’entre eux ont été accusés de fraude, mais certains ont des activités tout à fait légitimes”, a déclaré le directeur adjoint de la FIC.
Je ne suis pas certain de ce que dit la loi à ce sujet, mais ce que je peux dire, c’est que lorsqu’il s’agit de crypto-monnaie et d’autres choses, je pense qu’en tant que pays, nous n’avons pas encore de position définitive à ce sujet, d’après ce que dit la Banque du Ghana, et d’habitude, lorsqu’il y a un espace comme celui-là, les gens sont susceptibles d’explorer”.
L’arrestation de Hajia 4Reall a eu lieu au Royaume-Uni le 10 novembre 2022 et elle a ensuite été extradée vers les États-Unis le 12 mai 2023. Selon l’accusation, l’escroquerie à la romance de Hajia visait spécifiquement les Américains âgés et célibataires vivant seuls.
Hajia 4Reall comparaîtra devant le tribunal fédéral de Manhattan le 15 mai 2023. Elle est accusée d’avoir participé à de multiples escroqueries à l’amour, mais elle a plaidé non coupable.
