Selon des rapports judiciaires portés à la connaissance du public, la musicienne ghanéenne et mondaine Hajia4Reall détenait cinq comptes bancaires à l’étranger sur lesquels elle a recueilli les fonds de six victimes innocentes.

Les documents judiciaires révèlent que ces comptes bancaires ont été ouverts sous diverses raisons sociales inexistantes dans trois banques différentes du Bronx, à New York.

Les “comptes Montrage”, comme on les appelle, étaient numérotés du compte 1 au compte 5. Le tribunal a détaillé la manière dont Hajia4Reall les gérait.

Les comptes 1 et 3 étaient désignés comme des comptes commerciaux au nom de “Mona Montrage DBA 4Reall Designs”, un magasin de produits de beauté dont elle était l’unique propriétaire.

Elle était l’unique signataire des comptes 1 et 3, ouverts respectivement le 23 mai 2018 et le 15 septembre 2016.

Les comptes 2, 4 et 5 étaient donc des comptes bancaires au nom de “Mona Faiz Montrage”. Au départ, l’unique signataire du compte 2 était uniquement “Montrage”, mais une autre personne (Individu 2) a ensuite été ajoutée au compte.

Les signataires uniques des comptes 2 et 5 se sont multipliés au fil du temps. Entre le 31 décembre 2013 et le 15 octobre 2019, ces comptes Montrage ont enregistré des dépôts d’un montant total de 2 165 000 dollars et des retraits ultérieurs d’environ 2 096 000 dollars.
La plupart de ces dépôts étaient constitués d’espèces et de virements internationaux vers le Ghana.

En outre, il a été découvert que Hajia4Reall était impliquée dans une affaire de romance où elle aurait escroqué une femme de 70 ans.