Pandora Papers, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeak : Bienvenue dans l’univers des scandales financiers qui font froid dans le dos

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Notre siècle est marqué par des scandales financiers qui font froid dans le dos. Après les Panama Papers on aurait cru déjà avoir tout vu dans le système d’évasion fiscale mis en place par un réseau de grandes personnalités et riches. Sauf que les Pandora Papers ont cassé la barraque avec des révélations à couper le souffle.

LuxLeaksPanamaPapers et autre ParadisePapers semblent miniatures comparés au Pandora Papers

Panama Papers

Pour l’enquête des PanamaPapers, dont les révélations avaient provoqué une onde de choc planétaire le 3 avril 2016, seules avaient été analysées les données du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. L’enquête publiée ce dimanche est le résultat de 11,9 millions de documents épluchés issus de 14 cabinets spécialisés, décortiqués pendant des mois par plus de 600 journalistes répartis dans 117 pays : la plus grande enquête d’investigation jamais réalisée.

En revanche, les Panama Papers ont récupéré 2,6 téraoctets de données divulguées par un cabinet d’avocats aujourd’hui disparu appelé Mossack Fonseca, situé dans le pays qui a inspiré le surnom de ce projet.

La dernière enquête a exploré des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, notamment les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong et le Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis, dont 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

Abdullah, le roi de Jordanie

L’enquête a révélé que des conseillers avaient aidé Abdullah, le roi de Jordanie, à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aidant le monarque à acheter 14 maisons d’une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni. voir la propriété achetée en 2017 par l’intermédiaire d’une société des îles Vierges britanniques. Les conseillers ont été identifiés comme étant un comptable anglais en Suisse et des avocats aux îles Vierges britanniques.

Abdullah a  nié toute irrégularité  dans un commentaire publié lundi par le Palais royal, citant des besoins de sécurité pour maintenir les transactions silencieuses et affirmant qu’aucun fonds public n’avait été utilisé.

Les détails sont un coup embarrassant pour Abdullah, dont le gouvernement a été plongé dans un scandale cette année lorsque son demi-frère, l’ancien prince héritier Hamzah, a accusé le « système dirigeant » de corruption et d’incompétence. Le roi a affirmé avoir été victime d’un « complot malveillant », a placé son demi-frère en résidence surveillée et a jugé deux anciens proches collaborateurs.

Les avocats britanniques d’Abdullah ont déclaré qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi de son pays et qu’il n’avait pas détourné les fonds publics. Les avocats ont également déclaré que la plupart des entreprises et des propriétés ne sont pas liées au roi ou n’existent plus, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails.

Tony Blair également impliqué

Blair, Premier ministre britannique de 1997 à 2007, est devenu propriétaire d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d’avocats de son épouse, Cherie Blair, selon à l’enquête. Les deux hommes ont racheté l’entreprise à la famille du ministre de l’Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al-Zayani. L’achat des actions de la société au lieu de l’immeuble de Londres a permis aux Blair d’économiser plus de 400 000 $ en impôts fonciers, a révélé l’enquête.

Les Blair et les al-Zayanis ont tous deux déclaré qu’ils ne savaient pas au départ que l’autre partie était impliquée dans l’accord, a révélé l’enquête. Cherie Blair a déclaré que son mari n’était pas impliqué dans l’achat, qui, selon elle, visait à ramener « l’entreprise et le bâtiment dans le régime fiscal et réglementaire britannique ». Elle a également déclaré qu’elle ne voulait pas posséder une société des îles Vierges britanniques et que le « vendeur à ses propres fins ne voulait vendre que la société », qui est désormais fermée.

Un avocat des al-Zayanis a déclaré qu’ils respectaient les lois britanniques.

Khan, le Premier ministre pakistanais, n’est accusé d’aucun acte répréhensible. Mais des membres de son entourage, dont le ministre des Finances Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, sont accusés d’avoir caché des millions de dollars de richesse dans des sociétés ou des trusts secrets, selon les conclusions des journalistes.

Dans un tweet, Khan a promis de récupérer les « biens mal acquis » et a déclaré que son gouvernement examinerait tous les citoyens mentionnés dans les documents et prendrait des mesures, si nécessaire.

Le consortium de journalistes a révélé que le créateur d’images de Poutine et directeur général de la principale chaîne de télévision russe, Konstantin Ernst, avait obtenu une remise pour acheter et développer des cinémas de l’ère soviétique et des propriétés environnantes à Moscou après avoir dirigé les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Ernst a déclaré à l’organisation que l’accord n’était pas secret et a nié les suggestions selon lesquelles il avait bénéficié d’un traitement spécial.

Babis en 2019

En 2009, Babis, le Premier ministre tchèque, a investi 22 millions de dollars dans des sociétés écrans pour acheter une propriété de château dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes, a révélé l’enquête. Les sociétés écrans et le château n’ont pas été divulgués dans les déclarations de patrimoine requises de Babis, selon des documents obtenus par le partenaire tchèque du groupe de journalisme, Investigace.cz.

Un groupe immobilier détenu indirectement par Babis a racheté la société monégasque propriétaire du château en 2018, a révélé l’enquête.

Babis a nié tout acte répréhensible.

« Je ne possède aucune propriété offshore, je ne possède aucune propriété en France, et tout l’argent que j’ai prêté ensuite je l’ai récupéré », a-t-il déclaré lundi à la télévision publique tchèque. « Laissez la police enquêter là-dessus. »

Babis a déclaré que le rapport visait à lui nuire avant les élections législatives en République tchèque qui se tiendront vendredi et samedi.

«Ce sont de mauvaises et fausses accusations qui visent à influencer les élections. C’est tout, dit-il.

L’unité du crime organisé de la police tchèque a déclaré qu’elle lancerait une enquête sur le rapport.

LIRE AUSSI : Pandora papers : Explosion d’un scandale financier de 6.215.000 milliards CFA détournés par des célébrités et hommes puissants du monde

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